Temel Sorumluluklar ve Fonksiyonlar:

• Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunun uygulanmasına yönelik yönetmelik ve tebliğler ile getirilen yasal yükümlülüklere uygun olarak; bu konuda yayımlanan temel mesleki standartlar, etik ilkeler ve BNP Paribas’ın grup seviyesindeki politikalarına uyumun sağlanması amacıyla Bankamızdaki eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemlerinin KOBİ Bankacılığı Grubu’na aktarılması ve uygulanmasının takibini sağlamak.
• KOBİ Bankacılığı Grubu özelinde AML ve KYC uygulamalarının farkındalık oluşturacak biçimde uygulanmasını koordine etmek.
• Uyum politikalarının uygulanmasına dair performans ölçütleri belirlemek ve sonuçları düzenli olarak üst yönetim ve ilgili komitelerle paylaşmak.
• Uluslararası işlemlerle ilgili olarak dış ticaret, yaptırımlar, ödemeler ve uyum birimleri arasında aktif koordinasyon yürütmek.
• Uyum kontrolleri ile ilgili yeni politika ve aksiyon önerilerini geliştirmek, Uyum Bölümü ve ilgili diğer birimlerle ile paylaşmak ve hayata geçirmek. 
• Uyum kontrollerine yönelik sistem taleplerinin oluşturulması veya oluşturulmasına destek vermek.
• 1.Seviye kontrol (OPC) faaliyetlerini yönetmek, kontrol çerçevesinin etkinliğini sağlamak. Risklerin erken öngörülmesi, ölçülmesi ve azaltılması için KOBİ Bankacılığı özelinde süreç ve sistem gerekliliklerinin hayata geçmesini takip etmek.

Aranan Nitelikler:

• Üniversitelerin tercihen hukuk, iktisat, işletme, finans, bankacılık veya mühendislik bölümlerinden mezun,
• Tercihen finansal suçlarla mücadele, uyum, AML, KYC, risk yönetimi, iç denetim gibi alanlarda en az 7 yıl deneyimli,
• 5549 Sayılı Kanun, MASAK düzenlemeleri, FATF önerileri, OFAC/UN/EU yaptırım rejimleri hakkında bilgi sahibi,
• Bankacılık süreçlerine hâkim, regülasyonları iş süreçlerine entegre edebilen,
• Operasyonel risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri kurma/denetleme konusunda deneyimli,
• Yazılı ve sözlü iletişimi güçlü, yüksek raporlama ve sunum becerisine sahip,
• Analitik düşünebilen, detay odaklı, sonuç ve çözüm odaklı çalışma disiplinine sahip,
• İyi derecede İngilizce bilen.