Mission

Le/la chargé(e) Contrôle Risques et Contrôle Interne assure la conformité et la qualité des dossiers des clients. Il/Elle en assure en continue les contrôles nécessaires tout en veillant à adopter un esprit de vigilance. Il/Elle contribue ainsi à garantir la sécurité et la conformité des opérations de la filiale.

Activités principales

Suivi et contrôle 

• Assurer le suivi et le contrôle de la complétude et de la conformité du dossier juridique des Nouvelles Entrées en Relation (NEER)
• Contrôler et valider les fiches de profil des clients en effectuant les consultations de vigilance nécessaires
• Introduire et mettre à jour les cotations des clients pour évaluer leur niveau de risque
• Contrôler les fichiers bancaires (les fichiers des banques centrales SCIP, crédit bureau…)
• Contrôler la validité des accords présents dans les dossiers des clients de la BMCI

Reporting et suivi des lignes clients

• Elaborer des reportings des lignes de crédit des clients
• Mettre à jour régulièrement les états de suivi des lignes de crédit par client

Compétences métiers : 

• Connaissance des procédures de conformité
• Connaissance des fichiers bancaires
• Analyse des documents contractuels

Compétences comportementales : 

• Rigueur
• Capacité d’organisation
• Capacité à communiquer - à l’oral et par écrit
• Capacité à collaborer / travail d’équipe
• Être orienté(e) client