GENEL NİTELİKLER

• Üniversitelerin lisans programlarından mezun olmuş,
• Tercihen bankaların Teftiş Kurulları, Uyum ve İç Kontrol Bölümlerinde minimum 3 yıllık deneyim sahibi,
• İleri derecede İngilizce bilgisi olan,
• Araştırma yapmayı seven, iletişimi kuvvetli, takım çalışmasına yatkın,
• Analitik bakış açısına sahip,
• Tercihen veri analizi konusunda deneyim sahibi ve Python, SQL bilgisi olan adayların başvurularını bekliyoruz.

İŞİN TANIMI

• Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki mevzuata, bu mevzuatın uygulanmasına yönelik temel mesleki standartlara, etik ilkelere ve BNP Paribas’ın grup seviyesindeki politikalarına uyumun sağlanması,
• Görev tanımına giren konularla ilgili projelerin yürütülmesi, yasal düzenlemelere göre süreçlerin oluşturulması ve uygulanmasının yönetimi, yeni politika ve prosedürlerin hazırlanıp yayımlanması ve güncellenmesi,
• Veri analizleri neticesinde şüpheli işlemlerin tespitine yönelik iş akışlarının, erken uyarı sistemlerinin ve kontrol noktalarının oluşturulması,
• Müşterilerin gerçekleştirdikleri / gerçekleştirmeye teşebbüs ettikleri şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesi için detaylı inceleme yapılması ve şüpheli işlem tespit edilmesi durumunda yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Gerekli durumlarda MASAK ile iletişimin sağlanması,
• Şubelerin ziyaret edilmesi, uyum kabulleri ve süreçleri ile ilgili bilgilendirme yapılması, banka personeline uyum eğitimlerinin verilmesi.