General Information
Ref #
1111111111116965
Country
Ukrajina
City
Львів
Contract type
Trvalý
Professional Family
F21 - COMPLIANCE
Description
ПРО НАС
UKRSIBBANK BNP Paribas Group – один з найбільших універсальних банків України. Ми об’єднуємо досвід та креативність у своїй команді, створюючи відкрите та інклюзивне середовище для розвитку кожного працівника.
Наші цінності – це відданість, інновації та відкритість, які допомагають нам досягати успіху в сфері банкінгу та робити позитивний вплив на суспільство.
Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, які віддано боронять свободу та незалежність України, та створюємо сприятливе середовище для роботи в банку.
З 2020 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group проходить сертифікацію кращого роботодавця в Україні та Європі – Top Employer. Це єдиний банк в Україні, який має міжнародну сертифікацію Top Employers Institute.
Ми в пошуку на тимчасову (військову) посаду Провідний фахівець Департамент комплаєнс контролю.
Майбутні задачі:
1. Проводить аналіз фінансових операцій з метою виявлення таких, які відповідно до вимог законодавства з питань протидії легалізації(відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення, можуть підлягати фінансовому моніторингу (в тому числі відібраних за допомогою програмного забезпечення ).
2.Отримує від співробітників Банку інформацію про фінансові операції, які можуть підлягати фінансовому моніторингу або щодо яких є підстави вважати, що вони стосуються, спрямовані або призначені для легалізації(відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
3.Здійснює звернення в процесі аналізу і виявлення фінансових операцій до відповідних підрозділів Банку з метою отримання всіх документів та відомостей, необхідних для прийняття рішення про належність фінансової операції до таких, що підлягають фінансовому моніторингу.
4.На підставі повноважень, наданих відповідальним працівником Банку з фінансового моніторингу:
1. Проводить аналіз фінансових операцій з метою виявлення таких, які відповідно до вимог законодавства з питань протидії легалізації(відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення, можуть підлягати фінансовому моніторингу (в тому числі відібраних за допомогою програмного забезпечення ).
2.Отримує від співробітників Банку інформацію про фінансові операції, які можуть підлягати фінансовому моніторингу або щодо яких є підстави вважати, що вони стосуються, спрямовані або призначені для легалізації(відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
3.Здійснює звернення в процесі аналізу і виявлення фінансових операцій до відповідних підрозділів Банку з метою отримання всіх документів та відомостей, необхідних для прийняття рішення про належність фінансової операції до таких, що підлягають фінансовому моніторингу.
4.На підставі повноважень, наданих відповідальним працівником Банку з фінансового моніторингу:
· приймає рішення про віднесення фінансових операцій до таких, що підлягають фінансовому моніторингу;
· приймає рішення про внесення до реєстру фінансових операцій інформації про фінансові операції;
· отримує доступ до реєстру фінансових операцій;
· вносить до реєстру фінансових операцій інформацію про фінансові операції
· приймає рішення про анулювання інформації про фінансову операцію в реєстрі фінансових операцій
· бере участь в процесі аналізу причин виникнення помилки вразі отримання файла-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про фінансову операцію з ненульовими кодами помилок, а також забезпечує її виправлення в терміни;
· забезпечує відстеження (моніторинг) працівниками Відділу фінансових операцій клієнта Банку за рішенням Уповноваженого державного органу.
· доповнює інформацію про фінансову операцію, яка міститься в реєстрі фінансових операцій, додатковою інформацією та даними, необхідними для надання в формі файлу-повідомлення.
· перевіряє повноту і коректність інформації про фінансову операцію та її учасників, а також додаткової інформації та даних, необхідних для надання її в формі файлу-повідомлення, які були внесені до реєстру фінансових операцій в автоматичному режимі засобами відповідного програмного забезпечення.
5.Приймає участь в процесі збору, підготовки і передачі інформації та / або документів (їх копій), необхідних для підготовки відповіді на запити Уповноважених державних органів або інших осіб, які на підставі законодавства України мають право на отримання відповідної інформації та / або документів (їх копій).
6.Виявляє клієнтів і пов'язаних з ними осіб, операції яких мають ознаки таких, які спрямовані на легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом, і при необхідності направляє їх на розгляд Комітету уповноваженого, на розгляд клієнтів на предмет подальшої співпраці з ними.
7.Приймає участь в процесі протидії несанкціонованим списанням з рахунків клієнтів Банку, а також з рахунків клієнтів інших банків на рахунки клієнтів Банку.
8.Здійснює узгодження операцій по внесенню / зняття готівкових коштів у відповідності до вимог внутрішніх документів Банку.
9.Проводить тестування розробок, пов'язаних з розвитком і адаптацією до вимог законодавства України програмного забезпечення використовуваного, або яке буде використовуватися Банком, для проведення фінансового моніторингу операцій клієнтів.
10.Приймає участь в розробці електронних тренінгів, спрямованих на навчання працівників бізнес-підрозділів Банку, залучених до процесу фінансового моніторингу.
11.Інформує керівництво Управління та \ або Департаменту у разі виявленні підозрілих даних про діяльність клієнтів або співробітників Банку, які можуть завдати шкоди репутації Банку або бути розцінені, як такі, що ставлення до легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
Ця робота створена саме для вас, якщо ви маєте:
- Повну вищу освіту (спеціаліст, магістр).
- Стаж роботи за напрямом діяльності не менше 2 років на посаді працівника відповідального за здійснення фінансового моніторингу
- Відповідальність
- Аналітичне мислення
- Планування і організованість
- Комунікація та ведення переговорів.
- Бездоганна ділова репутація
- Знання англійської бажано.
Окрім команди однодумців та цікавої роботи ви отримаєте:
Стабільність:
- працевлаштування з дотриманням вимог чинного законодавства України
- своєчасна виплата заробітної плати
- програми медичного страхування та страхування життя
- 25 днів щорічної відпустки, додаткові дні відпочинку на пам’ятні події, соціальні відпустки у відповідності до законодавства України
- щорічні перегляди заробітної плати відповідно до персональної ефективності та фінансових показників банку
- встановлення строку випробування відповідно до вимог чинного законодавства
Розвиток своїх талантів заради кар’єри:
- можливість навчання: Школа лідера, Сервіс дизайну, Бізнес аналітики, Data, Digital, Agile та програму розвитку талантів I-Players та широкий набір мікро-тренінгів (SQL, BI, EQ, тощо)
- можливість брати участь у програмі внутрішньої та міжнародної мобільності до BNP Paribas Group
- підтримку працівників постійно навчатись та професійно розвиватись. Щороку наші працівники складають індивідуальний план розвитку разом з керівником чи ментором і впевнено рухаються до мети
Краще місце для роботи:
- робота з періодичною можливістю працювати дистанційно (для вакансій з дистанційним форматом роботи)
- програму «War&Life balance: як повернути життя в життя» — це практичні воркшопи з фахівцями для підтримки емоційного стану
- в рамках програми «New Ways of Working» дайджест з порадами від експертів щодо підтримки фізичного та ментального здоров’я
- різноманітність, інклюзивність
- залучення до проєктів сталого розвитку та корпоративно-соціальної відповідальності