Somos BNP PARIBAS CARDIF una empresa multinacional dedicada a la comercialización de productos a través de terceros lo que nos permite mantener estrechos vínculos con nuestros socios, con quienes diseñamos productos y servicios que se ajustan a las necesidades de nuestros asegurados.

Seguros para un mundo en evolución

¡Únete a nuestro equipo!

Creemos en la diversidad y la impulsamos, en lo más amplio del término – expresión e identidad de género, orientación sexual, edad, experiencia, nacionalidad, etnia, idioma, educación, religión, habilidades y estilos de trabajo - y valoramos las distintas miradas porque creemos que es la clave para la innovación y para un ambiente de trabajo basado en la confianza y el respeto de todos nuestros colaboradores. Creemos en la igualdad de oportunidades para todos y en desafiarnos constantemente para alcanzar los mejores resultados como un solo equipo.

Objetivo de la posición: Asegurar que la compañía cumpla con la normativa local y de casa matriz en materia de prevención de lavado de activos, corrupción, sanciones y embargos internacionales.

Funciones:

• -Apoyar en la implementación, actualización, monitoreo y vigilancia del funcionamiento del Sistema Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Sanciones Internacionales y Corrupción implementados por la compañía.
• -Revisar y actualizar la metodología de Riesgos LAFT implementada por la compañía.
• -Supervisar la aplicación de la debida diligencia de proveedores, colaboradores, intermediarios y contrapartes de acuerdo con lo establecido en las Políticas del Grupo BNPP y la normativa local.
• - Identificar, analizar y tratar las alertas generadas en las distintas herramientas de monitoreo transaccional implementados por la compañía.
• -Manejo, monitoreo y control de indicadores KPI ́s y dashboards en Power BI.
• -Dar soporte a las diferentes área de la compañía frente a consultas relacionadas a la aplicación y controles del  Sistema Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Sanciones Internacionales y Corrupción implementados por la compañía.
• -Gestionar, diseñar, elaborar y actualizar la documentación, formatos, presentaciones o políticas necesarias para la adecuada ejecución del Sistema de Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Sanciones Internacionales y Corrupción. 
• -Coordinar y realizar capacitaciones internas sobre los temas de Prevención y Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos, Sanciones Internacionales y Corrupción. 
• -Apoyar en la ejecución y formalización de las actividades de revisión del Programa Anual de Trabajo del Oficial de Cumplimiento. 
• -Actualizar las Políticas y Procedimientos internos para la Prevención y Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos, Sanciones Internacionales y Corrupción. 

Requisitos:

• Titulado/Bachiller de las carreras de ingeniería, economía, administración o similares.
• 04 años de experiencia en regulación de Prevención de Lavado de Activos - PLAFT.
• Conocimiento sólido en PLAFT, incluyendo normativa local y estándares internacionales.
• Excel Avanzado, Power BI, Power Automate (deseable).
• Inglés Avanzado (obligatorio)
• Certificaciones en PLAFT 
• Experiencia en empresas de seguros, AFP, Bancos, Financieras o Empresas de Servicios.