Informação geral
Ref #
HEAT-25-5522
País
Brasil
Região
São Paulo
Cidade
São Paulo
Tipo de contrato
Contrato Permanente
Família profissional
F21 - COMPLIANCE
Descrição
Analista de Compliance Jr – Sanções e Embargos
A missão do Analista de Sanções e Embargos – Nível A é realizar a primeira triagem dos alertas produzidos pelo sistema de filtragem de pagamentos de Sanções e Embargos do Grupo. O Analista do Nível A deve reconhecer falsos positivos óbvios e liberar os pagamentos vinculados a eles, escalando os demais alertas para as equipes B1 para análise e investigação mais aprofundadas.
Principais atribuições:
- Revisar cada alerta de sanção, examinar os detalhes do pagamento e decidir se trata‑se de um óbvio falso positivo (para liberação) ou se requer escalonamento para a equipe B1.
- Priorizar e processar os alertas de forma ágil, garantindo análise precisa e a correta seleção do racional aplicável na ferramenta.
- Tratar os alertas de forma tempestiva.
- Identificar e reportar quaisquer ineficiências de processo ou problemas nas ferramentas, contribuindo para a melhoria do fluxo de trabalho.
- Participar de reuniões de equipe e atividades transversais, compartilhando boas práticas e prestando suporte para o time.
Requisitos da posição:
- Formação superior (ou em andamento) em áreas de humanas ou exatas.
- Fluência em inglês – forte capacidade de leitura e escrita.
- Sólida habilidade analítica e capacidade de tomada de decisão.
- Atenção aos detalhes.
- Capacidade de trabalhar em equipe.
- Disponibilidade para trabalhar das 13h às 22h nos dias da semana e feriados e das 9h às 18h ou 13h as 22h aos Domingos.
Porque se juntar ao BNP Paribas?
O BNP Paribas é um banco internacional com posições de liderança no mercado europeu. Está presente em mais de 60 países e emprega 178.000 pessoas. O Grupo ocupa posições-chave em suas três principais áreas de atuação: Mercados Domésticos e Serviços Financeiros Internacionais (cuja rede de serviços bancários e financeiros de varejo faz parte do Retail Banking & Services), bem como Corporate & Institutional Banking, que oferece serviços a clientes corporativos e institucionais.
Nossa presença no Brasil
O BNP Paribas opera oficialmente no Brasil desde 1996. Desde 2010, quando a área de Securities Services começou a operar, a unidade brasileira possui o maior número de linhas de negócios da América Latina, tornando-se uma das maiores operações do Grupo em mercados emergentes. Hoje, no Brasil, o Grupo está presente com as áreas de Corporate e Institutional Banking, Asset Management, Seguros (Cardif) e Gestão de Frotas (Arval).
Atualmente, o Grupo BNP Paribas conta com cerca de 1400 colaboradores no país. No Brasil, está entre os maiores bancos de investimento internacionais em ativos totais (R$ 112,5 bilhões, jun/23, Conglomerado Prudencial, Banco Central), oferecendo uma diversidade de produtos e múltiplas soluções aos seus clientes.
O BNP Paribas está empenhado em proporcionar um ambiente de trabalho que promova a diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades de emprego sem distinção de raça, cor, sexo, idade, credo, sexo, religião, nacionalidade, deficiência (física ou mental), estado civil, cidadania, ascendência, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, ou qualquer outro status protegido legalmente.